নীরব মোদির দেশে-বিদেশে থাকা ৬৩৭ কোটির টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত | daily-sun.com

নীরব মোদির দেশে-বিদেশে থাকা ৬৩৭ কোটির টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

ডেইলি সান অনলাইন     ২ অক্টোবর, ২০১৮ ১৫:৫১ টাprinter

নীরব মোদির দেশে-বিদেশে থাকা ৬৩৭ কোটির টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

 

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিএনবি) প্রতারণা কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত, পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদি ও তার পরিবারের ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থাকা ৬৩৭ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।


বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্কের দুটি অ্যাপার্টমেন্ট, লন্ডন ও দক্ষিণ মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাট, হংকং থেকে ২৩ দফায় আনা হিরের গয়না এবং ছয়টি দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত টাকা।

এর মধ্যে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের এক সংস্থার নামে সিঙ্গাপুরের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। কয়েকটি সম্পত্তির মালিক নীরবের বোন পূরবী এবং তার স্বামী মৈনাক মেটা।


ইডির বক্তব্য, পিএনবি কাণ্ডে এফআইআর দায়ের হওয়ার পরই বেশির ভাগ টাকা সরানো হয়েছিল বিদেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে।

 


আনন্দবাজার বলছে, পিএনবির ভুয়া লেটার অব আন্ডারটেকিং জমা দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে নীরব, তার মামা মেহুল চোক্সী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে। এ বছরের শুরুর দিকে অভিযোগ সামনে আসার আগেই অভিযুক্তরা দেশ ছাড়েন। তদন্তে নেমে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইতিমধ্যেই নীরব ও তার পরিবারের বেশ কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।


চার্জশিটে তাদের অভিযোগ, ব্যাংক জালিয়াতি করে অন্তত ৬,৪০০ কোটি টাকা বিদেশের বিভিন্ন ভুয়া সংস্থায় পাচার করেছেন নীরব। এরপরই কালো টাকা প্রতিরোধ আইনে ওই ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে আদালতের সম্মতি চায় তারা। যোগাযোগ করে বিদেশি তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে।


সোমবার এক বিবৃতিতে ইডি জানিয়েছে, গত তিন মাস বিভিন্ন দেশের তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলার ফলেই সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করা গেছে। ফিরিয়ে আনা গেছে বহু গয়না।


সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, বিদেশ থেকে এই অঙ্কের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা কার্যত নজিরবিহীন।

 

 

 

 


Top